今年以来，工行永康支行认真开展反洗钱工作自查，狠抓反洗钱监督、审核、指导等工作，及时有效防范反洗钱工作风险隐患。    

  一是着力自查。该行高度重视反洗钱自查工作，认真组织学习反洗钱整治内容，逐项对照自查与整改。并督促下属网点人员在办理个人客户开户时，要认真及时获取客户联系方式、证件类型、证件有效期、性别、国籍、职业等部分基本信息，防止发生客户账户户名、证件号码等重要信息不准确等现象发生。对客户代办的业务，该行强调要认真核对代理人身份信息，严格按规定联网核查客户身份证，对于由于网络不畅造成身份信息核查失败的客户，该行办理业务后，及时按规定做补充核查确认。 

  二是着力整改。该行针对自查发现的问题，采取有效的解决措施，认真落实整改方案。该行在流程、系统、人员、制度上进行梳理，避免屡查屡犯，该持续跟踪整改，以点带面，提高整改的质量。

  三是着力规范。该行内控组加大日常检查力度，营业网点经办人员严格遵守反洗钱工作基本要求，保证个人客户信息采集完整、准确和个人客户身份识别有效，严格防止客户证件过期或失效、留存信息错误，以及非实名制客户办理业务现象，确保客户身份资料及交易记录保存完整。